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中顺洁柔纸业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

2019-11-08 18:15:47来源:admin

证券代码:002511证券简称:中顺杰鲁公告号。:2019-70年

中山洁柔纸业有限公司

关于设立控股子公司的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于业务发展的需要,中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“本公司”)及其全资子公司中山中顺贸易有限公司和中顺洁柔(云浮)纸业有限公司在广东省云浮市合资设立子公司。其中,公司投资5000万元,持有50%股份,中山中顺贸易有限公司2500万元,持有25%股份,中顺洁柔(云浮)纸业有限公司2500万元,持有25%股份。子公司最近已完成相关工商设立手续并取得营业执照。详情如下:

一、子公司基本信息

1.公司名称:阳光生活用品有限公司

2.公司类型:股份有限公司(未上市、外商投资企业投资)

3.法定代表人:徐之明

4.经营范围:R&D,生产、加工、销售和网上销售:纸制品、卫生用品、化妆品、无纺布、日用塑料制品、日用化工产品、日用金属制品、日用橡胶制品和日用陶瓷制品;货物或者技术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

5.注册资本:人民币1亿元整

6.成立日期:2019年9月30日

7.商业术语:长期

8.住所:罗定市双东街双东居委会龙宝路168号

二.其他注释

1.此项外商投资属于董事长批准权限范围,未经公司董事会批准可以实施。

2.该投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特此宣布。

中山洁柔纸业有限公司董事会。

2019年10月8日

证券代码:002511证券简称:中顺杰鲁公告号。:2019-71年

中山洁柔纸业有限公司2019年第三次股东特别大会决议公告

特殊提示:

1.在这次股东大会上,没有人拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.会议召集人:公司董事会

2.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月8日上午9:30-11:30和下午1: 00-3: 00。

通过深交所网上投票系统进行网上投票的时间为2019年10月7日下午3:00至2019年10月8日下午3:00之间的任何时间。

4.会议主席:本次股东大会由邓冠彪副主席主持。

5.会议召开方式:本次会议采用现场登记投票和网上投票相结合的方式。

6.现场会议地点为公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

二.出席会议

1.出席股东大会现场会议的股东及其授权代表人数为4人,代表643,312,937股,具有有效表决权,占公司股本总额的49.2545%;17名股东在现场和网上投票,代表694,233,270股,占上市公司总股份的53.1532%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三.法案的审议和表决

会议采用了现场登记投票和在线投票相结合的方式。会议审议的表决结果如下:

1.审议通过《关于任命中环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

同意693,902,496股,占出席会议全体股东的99.9524%;反对6200股,占出席会议全体股东的0.0009%;324,574股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占本次会议全体股东所持股份的0.0468%。

其中,少数股东表决情况为:51,741,749股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3648%;反对6200股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0119%;324,574股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.6233%。

2.审议通过《关于向公司经销商提供银行信贷担保的议案》。

同意689,898,120股,占出席会议全体股东的99.3755%;反对4,335,150股,占出席会议全体股东的0.6245%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,少数股东的表决票数为:47,737,373股,占出席会议的少数股东所持股份的91.6748%;反对4,335,150股,占出席会议的少数股东所持股份的8.3252%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师的证人

1.律师事务所名称:广东俊信律师事务所

2.律师姓名:戴毅、陈孝萱

3.结束语:

该律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《中顺洁柔公司章程》的规定。本次股东大会与会者和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.与会董事签署的中顺洁柔纸业有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.广东俊信律师事务所关于中山洁柔纸业有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

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