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苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公

2019-11-08 14:50:17来源:admin

证券代码:603283证券缩写:赛特股票公告号。:2019-084

苏州赛特精密电子有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

苏州赛特精密电子有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年9月16日在公司会议室举行。本次会议的通知将于2019年9月12日通过电子邮件发送给所有董事。有8名董事出席本次会议,8名董事实际参与投票。本次会议的召开符合《公司法》和《苏州赛特精密电子有限公司章程》

二.董事会会议回顾

会议由董事会主席孙凤先生主持,以下提案经无记名投票审议通过:

(一)审议《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

独立董事对该法案发表了独立意见。

该法案的详细内容在该公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告中有详细说明。

特此宣布。

苏州赛特精密电子有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码:603283证券缩写:赛特股票公告号。:2019-085

苏州赛特精密电子有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

苏州赛特精密电子有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年9月16日在公司会议室举行。会议通知将于2019年9月12日通过电子邮件发送给所有主管。有3名主管参加了这次会议,3名实际上要投票。本次会议的召开符合《公司法》和苏州赛特精密电子有限公司章程的规定

二.监事会会议综述

会议由监事会主席贾化军先生主持,以下议案经无记名投票表决通过:

(一)审议《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

苏州赛特精密电子有限公司监事会

2019年9月16日

证券代码:603283证券缩写:赛特股票公告号。:2019-086

苏州赛特精密电子有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告

重要提示:

●临时补充营运资金筹集额:不超过1.3亿元。

●从董事会审议通过之日起,募集资金临时补充营运资金的期限不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

公司已获中国证监会《关于批准苏州赛特精密电子有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发[2017]2226号)批准。公司首次发行4000万元普通股(a股),发行价格为每股6.90元,募集资金总额为2.76亿元。扣除承销费和赞助费后,余额于2017年12月19日由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限公司汇入公司募集资金监管账户,共计2.56亿元。此外,扣除发行成本人民币(不含税)942.33万元后,实际募集资金总额为24.5577万元。上述资金已于2017年12月19日到位,中华会计师事务所(特殊普通合伙)审验了验资报告(证监字(2017)第6470号)。

2018年9月25日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于临时补充部分闲置募集资金营运资金的议案》,补充公司营运资金的闲置募集资金不超过1亿元。2019年9月12日,公司将临时补充营运资金募集资金1亿元返还至公司募集资金专用账户,并通知保荐机构和保荐代表人。

二.募集资金投资项目基本情况

(a)投资项目概况

扣除发行成本后,公司首次公开发行收入净额将用于投资以下项目:

单位:人民币1万元

注:截至2019年6月30日,消费电子行业自动化设备建设项目投资进度为100.72%,其中滚动使用理财收入821.8万元。

(二)筹集的资金余额

截至2019年9月12日,募集资金余额为131,543,515.20元(包括银行存款累计利息和银行理财产品净收入减去银行手续费等)。)。

三、这将是部分闲置资金筹集的临时补充流动性

根据公司的生产经营需要和财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目正常运行的情况下,本着全体股东利益最大化的原则,根据募集资金的使用进度,闲置募集资金不超过1.3亿元,作为公司营运资金的补充。该闲置资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。期满后,上述资金转入《专项资金募集账户存储三方监管协议》和《专项资金募集账户存储四方监管协议》规定的专项资金募集账户。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。公司将根据募集资金的投资进度和补充营运资金的使用期限,按时足额返还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常运行的情况。上述募集资金不得用于新股发行和购买,也不得用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。通过直接或间接的安排。

四.董事会对募集部分闲置资金临时补充营运资金计划的审核程序及其合规性

2019年9月16日,公司召开的第二届董事会第16次会议和第二届监事会第16次会议审议通过了《利用部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》。独立董事和推荐机构都表达了明确一致的意见。

此次,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等监管要求的相关规定,暂用部分闲置募集资金补充营运资金。

V.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见

本公司独立董事对《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案:本公司募集资金临时补充营运资金符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定发表了明确一致的独立意见。公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的计划已经履行了必要的程序,符合相关规定,能够提高募集资金的效率,维护公司和投资者的利益。同时,募集资金的使用不发生变相变化,不损害股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行。

独立董事同意公司以不超过1.3亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会的意见

2019年9月16日,公司第二届监事会第16次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》。全体监事认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金不与公司募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不改变募集资金方向,不变相损害股东利益。 根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。 这一次,公司执行了必要的决策程序,用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司的财务支出,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意,公司应自董事会批准之日起,在不超过12个月的时间内,临时使用不超过1.3亿元的闲置募集资金补充营运资金。

(三)保荐机构的意见

本公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金已履行相关投资决策程序,并经赛特有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过,独立董事和监事会均表示同意。在不影响募集资金项目正常发展的前提下,公司将临时使用闲置募集资金补充营运资金,提高募集资金的使用效率,减少财务支出。不存在变相改变募集资金用途和方向、损害股东利益的情况。相关程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。因此,保荐机构同意公司临时用募集的闲散资金补充营运资金。

六.供参考的文件

1.独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

2.华泰联合证券有限公司关于苏州赛特精密电子有限公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的审验意见

3.第二届董事会第十六次会议决议

4.第二届监督委员会第十六次会议决议

董事会

2019年9月16日

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