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打假!泰安市中院公布8起虚假诉讼典型案例

2019-10-29 10:06:37来源:admin

泰安齐鲁网10月10日讯——10月10日,泰安市中级人民法院召开新闻发布会,向全市法院通报虚假诉讼案件审判情况,并发布8个典型案例。

虚假诉讼,俗称“打假诉讼”,是指当事人单方面或恶意串通他人,伪造证据、虚假陈述等手段,编造民事法律关系,向法院提起民事诉讼,侵犯他人合法权益,扰乱正常司法秩序的行为。

记者从新闻发布会上了解到,自虚假诉讼被定罪以来,泰安市法院已经审理了7起涉及虚假诉讼的刑事案件,并判处19名被告。自2015年虚假诉讼被定罪以来,泰安市法院在2015年和2016年没有此类刑事案件。2017年审理了一起案件,2018年审理了一起案件,2019年审理了五起案件。尽管病例总数很少,但它显示出加速增长的情况,需要关注和注意。泰安市中级人民法院将加强虚假诉讼的认定、移送和审判,依法查处,严厉打击,采取多种措施有效遏制虚假诉讼违法犯罪行为。

新闻发布会上公布的八起典型虚假诉讼案件:

案例一:张慕生虚假诉讼案

[基本情况]张慕生是表哥王慕雷。2009年5月,王茂雷借用牟林的身份信息购买了一辆奥迪轿车。王茂雷将车抵押给牛穆斯怀,因为他与牛穆斯怀有债务纠纷。为了找回车,张告诉林写一张45万元的借据给刘谋伦,因为他知道林和刘谋伦之间没有真正的债务关系。张还命令刘谋伦用借据起诉牟林,要求牟林偿还45万元欠款。新泰市法院受理此案后,在林不知情的情况下,张某伪造了林的代理程序,参与审判,与刘谋伦达成和解,表示愿意偿还45万元欠款,新泰市法院制作了民事调解书。后来,刘谋伦以牟林的名义向法院申请强制执行奥迪轿车。

[判决结果]一审法院认定被告张慕生的行为构成虚假诉讼罪,判处被告张慕生三年有期徒刑,并处5000元罚款。一审判决后,张慕生提出上诉。二审维持原判。

[典型意义]民事诉讼是法院根据当事人的请求保护当事人合法权益的程序,具有公权力和强制的特征。法院判决、裁定和调解等有效的法律文件具有法律约束力和可执行性。在本案中,张慕生与他人勾结,伪造借据,进行虚假诉讼,以追回自己不拥有的奥迪汽车。他的行为不仅损害了他人的合法利益,而且浪费了司法资源,阻碍了正常的司法秩序,损害了法院的权威。他应该依法受到惩罚。

案例2:祁雨虚假诉讼案

【[基本情况】2017年3月,被告祁茂宇以伪造借据向东平县法院提起民事诉讼,要求孙茂明返还欠款156,922元。东平县法院举行听证会审理此案。孙茂明反对借据,称借据上的签名“孙茂明”不是他写的,并要求对“孙茂明”签名进行司法认证。东平县法院委托司法鉴定所对“孙茂名”进行笔迹鉴定。司法鉴定出具的专家意见:借据上“孙茂名”的签名与孙茂名提供的样书不是同一个人写的,确认借据上的“孙茂名”是伪造的签名。

[判决结果]一审法院认定,被告祁木玉的行为构成虚假诉讼罪,判处被告祁木玉五个月拘留,缓刑五个月,罚款3000元。

[典型意义]此案是虚假诉讼中典型的“单方面欺诈”犯罪。双方之间没有真正的债权债务关系。被告试图通过伪造借据侵吞他人财产。最终,他没有实现自己的目标,而是被依法追究刑事责任。该案还警告那些有此想法的人不要从事虚假诉讼的行为,否则他们将受到法律的惩罚。

案例三:新牟、朱牟宁虚假诉讼案

[基础案]被害人卢木峰2016年11月向被告辛某借了30万元,返还10.98万元后丧失了还款能力。被告辛和朱牟宁合谋伪造两份贷款协议(合计60万元),卢牟丰从中借了30万元,向肥城市法院提起民事诉讼,申请财产保全。肥城法院立案后,夫妻二人的财产由卢谋峰和担保人张谋正等保管。被密封和冷冻。后肥城市法院举行了三次开庭审理此案。庭审中发现被告辛和朱牟宁提交的贷款协议是伪造的,涉嫌虚假诉讼。因此,此案被移交肥城市公安局进行调查。

[判决结果]一审法院认定,被告辛和朱牟宁的行为均构成虚假诉讼罪,判处被告辛一年有期徒刑、缓刑一年,并处三万元罚款。被告朱茂宁被判处6个月监禁,缓刑6个月,罚款2万元。一审判决后,辛和朱提出上诉。二审维持原判。

[典型意义]虽然本案中被告与被害人之间存在真实的债权债务关系,但被害人丧失偿还能力后,被告伪造贷款协议,导致法院连续开庭三次,严重浪费司法资源,破坏正常的诉讼秩序,应当受到法律制裁。

案例4:张某、胡某、陈某陆军虚假诉讼案

【[基本情况】2016年5月,被告张某因欠下大量债务,为保护其在宁阳县苗文街道办事处新河法院的房产和银行股份不被债权人起诉、查封和拍卖,与被告陈某军和胡某石协商,伪造75万借据,陈某军作为胡某石的代理人,在宁阳县法院起诉,并在诉讼前申请财产保全,查封了张某在新河的财产宁阳县法院立案后,经审理做出民事判决,裁定张某应偿还胡某的贷款75万元及利息。2017年4月,胡士泰实际上向宁阳县法院申请执行民事判决确认的付款,宁阳县法院作出了执行裁决。

[判决结果]一审法院认定被告人张某、胡某、陈某均构成虚假诉讼罪,判处被告人张某10个月有期徒刑,并处8000元罚款。被告胡某被判处10个月监禁和8000元罚款。被告陈某军被判处六个月监禁,缓刑一年,罚款6000元。

[典型意义]在本案中,从表面上看,被告是在处分自己的民事权利和义务,这似乎与他人无关,但实质上是被告利用民事判决的形式达到自己的非法目的。被告利用人民法院的管辖权从本质上突破了私人利益的范畴。被处置和损害的利益不仅是当事人的私人利益,也侵犯了国家和社会公共利益。

判例5:李牟华、张谋城、高某虚假诉讼案件

[基本案件]2018年8月,被告李谋华、张谋城、高某合谋采取虚假诉讼保护被告张谋城的工资。张谋城伪造了两张欠高某29万的借据,并伪造了两人之间的债务关系。李谋华起草了一份民事诉讼,并帮助高某向肥城市法院提起诉讼,导致法院立案审理。李谋华还起草了一份财产保全申请,申请在未经法院许可的情况下保全张谋城的财产。此外,李牟华伪造并通过他人购买了两名无执业资格的法律服务工作者的执业许可证。2017年至2018年,李谋华代表8起伪造执业许可证的民事案件,参与民事诉讼,干预司法秩序。

[判决结果]一审法院认定,被告李谋华、张谋城、高某的行为均构成虚假诉讼罪,被告李谋华伪造、出售国家机关证件的行为也构成伪造、出售国家机关证件罪。法院以虚假诉讼和伪造、贩卖国家机关证件罪判处被告李谋华有期徒刑两年,并处3万元罚款。被告张谋城犯有虚假诉讼罪,被判处有期徒刑一年零六个月,缓刑一年零六个月,并处罚金2万元。被告高被判处6个月监禁,缓刑6个月,罚款1万元。一审宣判后,被告李雪花提出上诉,二审维持原判。

[典型意义]此案与案件4相似,他们都试图通过虚假诉讼保护自己的财产,看似与他人无关,但他们的行为损害了正常的诉讼秩序,损害了司法权威,应受到法律制裁。此外,被告李谋华还伪造或出售了国家机关的证件。他拿着假证件参加了诉讼,他的行为应该受到惩罚。

判例6:石牟珠、张某虚假诉讼案

[基础案]2015年,被告石茂珠承包宁阳县舒冬镇花园村养殖厂建设项目。自2016年7月起,花园村将把养殖场建设资金全部结算给石牟珠。2017年4月,施慕珠撕毁了收据。同年9月,被告张某得知石某株已收到育种厂的所有项目资金,收据已被撕毁,作为石某株的代理人向宁阳县法院提起民事诉讼,并命令石某株隐瞒事实,向法院作出虚假陈述。2017年11月,宁阳县法院作出民事判决,裁定花园村委会应向原告石牟珠支付拖欠款项248,000元。判决生效后,宁阳县法院多次采取强制措施执行判决。

[判决结果]一审法院认定,被告人石茂珠、张某犯有虚假诉讼罪,判处被告人石茂珠一年零六个月有期徒刑,并处一万元罚款。被告人张某被判处有期徒刑一年零六个月,并处一万元罚款。

[典型意义]本案中,被告石茂柱隐瞒债务已经清偿的事实,向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务。被告张某作为法律工作者,在明知违法的前提下,代表他人提起民事诉讼,指示他人作出虚假陈述,严重妨碍司法秩序,侵犯他人合法权益,应当受到法律制裁。本案判决不仅保护了当事人的合法权益,也敲响了律师和法律工作者的警钟,告诫法律工作者要严格依法办案,不要违法乱纪。

案例7:杨慕琴等七人虚假诉讼案

[基本案]被告杨慕琴伪造五张借据,在与阎慕瑞的离婚诉讼中获取更多财产,教唆被告杨慕山、孟慕银、杨慕华、杨慕文、乔慕代以虚假借据向东平县法院提起诉讼,要求杨慕琴、阎慕瑞偿还欠款。2016年7月,东平县法院将上述案件存档,并举行了几次听证会。被告杨慕山等人几次出庭作出虚假陈述。2017年7月,东平县法院裁定,严慕瑞和杨慕琴共同偿还被告杨慕山等贷款共计27,000元。严慕睿向上级法院上诉后,被告杨慕琴再次召集被告乔慕岱等人出庭或委托代理人出庭。

[判决结果]一审法院认定,被告杨慕琴、杨慕山、孟慕银、李慕雷、杨慕华、杨慕文、乔慕代的行为均构成虚假诉讼罪,杨慕琴情节严重,应当依法惩处。被告杨慕琴犯有虚假诉讼罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处6000元罚款。被告杨慕山被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金4000元。被告孟谋贤被判处6个月监禁,缓刑6个月,罚款3000元。被告李谋雷被判处6个月监禁,缓刑6个月,罚款3000元。判处被告杨三个月监禁,缓刑三个月,罚款2000元。判处被告杨慕文6个月拘留,缓刑6个月,并处3000元罚款。被告乔木代被判处六个月监禁,缓刑一年,罚款3000元。一审判决后,被告提出上诉。二审维持原判。

[典型意义]本案中,杨慕琴为了在离婚纠纷中获得更多财产,与其他被告伪造借据,自诉,浪费司法资源,损害司法权威。他没有达到自己的目的,而是被判了刑。该案还警告有相同想法的当事人不要试图通过虚假诉讼等非法手段寻求非法利益。

案例8:王谋国以虚假诉讼形式诈骗

[基本案件]2016年11月,被害人苏慕秀向被告王慕国借款280万元。截至2017年3月底,贷款本金和利息已经偿还。2018年1月,被告王某以受害人未收账款为证据隐瞒债务已经偿还的事实,向台山区法院提起民事诉讼,要求受害人偿还贷款本金720018元及利息,并申请保全受害人财产。台山区法院作出一审判决,支持被告王谋国的诉讼请求。受害人苏慕秀提出上诉,被告王慕国在二审期间撤回起诉。

[判决结果]一审法院认定,被告王谋国以非法占有为目的,隐瞒了全部债务已经清偿的事实,并通过人民法院民事诉讼向被害人索要不存在的债务。数额巨大。他的行为构成欺诈,他因欺诈被判6年监禁。一审判决下达后,王提出上诉。二审维持原判。

[典型意义]在这种情况下,王某以虚假诉讼的形式向他人追索已经偿还的债务,既构成虚假诉讼的犯罪,也构成欺诈。根据《刑法》及相关司法解释的规定,一项行为违反两项罪名,构成虚假诉讼罪。以非法占有他人财产为目的,构成欺诈的,依照从重处罚的规定定罪从重处罚。本案中,被告王谋国的行为符合虚假诉讼罪和诈骗罪的构成要件,因此法院判定其有罪,并判处其较重的诈骗罪。

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