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厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

2019-10-27 14:02:29来源:admin

股票代码:000526股票缩写:紫光大学公告编号。:2019-066

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光大学有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知已于2019年10月10日通过邮件、电话等方式发送给全体董事。会议于2019年10月11日上午10:30在北京市海淀区知春路7号志珍大厦b座28楼会议室举行,采用现场通讯表决方式。本次会议应有7名有表决权的董事和7名实际有表决权的董事。经半数以上董事推荐,本次会议由郑波董事主持。公司高级管理层和监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过审议,会议一致通过以下决议:

一、审议通过关于董事长、法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案

公司董事会收到严乐平先生的书面辞职报告。因个人原因,颜乐平先生向公司董事会申请辞去董事长、法定代表人、董事、董事会下属专门委员会相关职务及总经理职务。辞职后,严乐平先生不再在公司任职。

严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,严乐平先生的辞职将于辞职报告提交董事会时生效。

投票结果:赞成:7票,反对:0票,弃权:0票。

该提案仍需公司股东大会审议。

详情请参阅《董事长兼总经理辞职公告》(公告编号。:2019-067)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

二.审议通过冀浩副主席辞职议案

本公司董事会收到冀浩先生的书面辞职报告。出于个人原因,冀浩先生向公司董事会申请辞去副董事长、董事及董事会下属专门委员会的职务。季浩先生辞职后,不再在公司任职。

冀浩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,冀浩先生的辞职将于辞职报告提交董事会时生效。

详情请参阅《副主席辞职公告》(公告编号。:2019-068)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

三.审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司向公司提交了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》,提名吴胜武、乔志成为第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意选举吴胜武先生和乔志成先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3.1选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事候选人

投票结果:赞成:7票,反对:0票,弃权:0票。

3.2选举乔志成先生为第九届董事会非独立董事候选人

投票结果:赞成:7票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事已就该提案表达了他们一致同意的独立意见。该提案仍需公司股东大会审议,非独立董事将通过累积投票选举产生。

详见第九届董事会非独立董事补选公告(公告编号。:2019-069)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

四.审议通过关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

本公司将于2019年10月28日召开2019年第三次临时股东大会。

投票结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-070)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

V.供将来参考的文件

1.厦门紫光大学有限公司第九届董事会第七次会议决议;

2.独立董事对第九届董事会第七次会议相关提案的独立意见。

特此宣布。

厦门紫光大学有限公司

董事会

2019年10月12日

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