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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的

2019-10-25 13:35:38来源:admin

证券代码:603701证券缩写:德宏证券公告编号。:Pro 2019-085

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江德宏汽车电子有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日召开了2019年第三次临时股东大会。会议选举了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事,完成了董事会和监事会的换届选举。董事会和监事会换届选举完成后,公司于当日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第四届董事会主席的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届选举的具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会的组成

1.主席:张宁女士;

2.董事会成员:非独立董事张宁女士、张宏宝先生、石民夏女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士,以及独立董事姚春德先生、曹越先生、陈赵星先生。

3.董事会战略与发展委员会的三名成员,包括:

主席:张宁

成员:姚春德、张宏宝

4.董事会审计委员会三名成员,包括:

主席:陈赵星

成员:曹越和张宁

5.董事会提名委员会三名成员,包括:

主席:曹越

成员:陈赵星和石夏寒

6.董事会薪酬与考核委员会有三名成员,包括:

上述特别委员会成员任期自第四届董事会审议通过之日起届满。

二.公司第四届监事会的组成

1.监事会主席:张婷婷女士;

2.监事会成员:股东代表监事张婷婷女士、职工代表监事陈雪芬女士、朱勤勤女士。

三、公司董事、监事变更离任

由于第三届董事会和第三届监事会任期届满,张媛媛女士不再担任公司董事,沈华伟女士不再担任公司监事。公司在此衷心感谢上述离任董事、监事在任职期间对公司做出的贡献。

特此宣布。

浙江德宏汽车电子有限公司

董事会

2019年9月16日

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