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广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

2019-11-26 12:01:53来源:admin

证券代码:603920证券缩写:世界运输电路公告编号。:2019-051

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

广东世界电力电路技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)的通知和提案材料已于2019年9月5日以电话和书面形式送达公司全体董事。会议于2019年9月11日通过现场投票和通信相结合的方式进行,投票采用记名投票方式进行。会议由董事长佘英杰主持。会议应该有7名董事,实际上有7名与会者。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

1.《关于授予公司2018年限制性股票激励计划保留部分的议案》已经审议通过

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2018年限制性股票激励计划中规定的预留股份授予条件已经满足,同意将2019年9月11日定为授予日,以9.35元的授予价格向22个激励对象授予602,200股限制性股票。详情请参阅《世界交通巡回赛关于保留2018年限制性股票激励计划的公告》(公告编号。2019-050),该公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本公司独立董事已就向激励目标授予保留限制性股份发表明确一致的独立意见。详情请参阅同日本公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《世通独立董事关于授予2018年限制性股票激励计划保留部分的独立意见》。

上述事项已经董事会于2018年第一次临时股东大会上授权,无需提交股东大会审议。

2.关于变更注册资本和修改公司章程相关条款的议案

根据《公司法》和《上市公司章程指引》(2016年修订)的相关规定,以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司计划在完成2018年限制性股票激励计划中预留的限制性股票授予后,将公司注册资本由4.0919亿元变更为4.97112亿元,公司股份总数由4.0919亿股变更为4.97112亿股

特此宣布。

广东石云电路技术有限公司董事会

2019年9月11日

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